江蘇昂內(nèi)斯電力科技股份有限公司
關(guān)于召開臨時股東大會的通知
一、召開會議基本情況
1、會議時間：2023年3月2日上午8：30
2、會議地點(diǎn)：公司會議室
3、會議召集人：江蘇昂內(nèi)斯電力科技股份有限公司董事會
4、召開方式：現(xiàn)場投票
二、會議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于<江蘇昂內(nèi)斯電力科技股份有限公司定向增發(fā)股份方案>的議案》；
2、審議《關(guān)于簽署<增資協(xié)議>的議案》；
3、審議《關(guān)于修訂江蘇昂內(nèi)斯電力科技股份有限公司章程的議案》；
4、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向增發(fā)股份所有相關(guān)事宜的議案》；
5、審議《關(guān)于變更董事并提名董事候選人的議案》。
三、會議出席對象
1、出席會議人員：
江蘇昂內(nèi)斯電力科技股份有限公司全體股東。
全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、列席會議人員：
（1）董事；
（2）監(jiān)事；
（3）高級管理層人員。
四、登記方式：
1、請參會人員于2023年3月2日8:00-8:30前往公司會議室簽到。
2、自然人股東出席會議，應(yīng)出示本人身份證原件；委托代理人出席會議，應(yīng)出示代理人身份證原件、委托人股東身份證原件或復(fù)印件、委托人股東簽署的授權(quán)委托書。
五、聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系人：余成軍
2、聯(lián)系電話：051687569170
3、聯(lián)系地址：徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永寧路19號
4、郵編： 221000
江蘇昂內(nèi)斯電力科技股份有限公司
2023年2月14日
回 執(zhí)
江蘇昂內(nèi)斯電力科技股份有限公司：
本人已收到2023年3月2日送達(dá)給本人的《關(guān)于召開江蘇昂內(nèi)斯電力科技股份有限公司臨時股東大會的通知》，并同意準(zhǔn)時參加。
收件人：
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